自慰 偷拍 汉商集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告
发布日期：2025-03-22 01:09 点击次数：173
登录新浪财经APP 搜索【信披】检讨更多考评品级自慰 偷拍
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-007
汉商集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日发出对于召开第十一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的见告，本次会议于2025年3月20日以现场与通信花样召开，由副董事长杜书伟先生主办，应出席董事9东说念主，骨子参与表决董事9东说念主。本次会议的召集、召开允洽《公司法》等联系法律法例、规章过甚他规范性文献和《公司划定》的划定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《对于公司董事会换届选举非镇定董事的议案》
公司第十一届董事会任期行将届满，经公司董事会提名委员会审核并形成决议，同意股东提名阎志、杜书伟、彭池、冯振宇、潘希钰、任东川为公司第十二届董事会非镇定董事候选东说念主。
以上候选东说念主将提交公司2025年第一次临时股东大会以积蓄投票制花样进行逐项表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决撤消：通过
二、审议通过《对于公司董事会换届选举镇定董事的议案》
公司第十一届董事会任期行将届满，经公司董事会提名委员会审核并形成决议，同意股东提名古继洪、傅才武、王栩男为公司第十二届董事会镇定董事候选东说念主。
上述镇定董事候选东说念主任职阅历和镇定性经上海证券往复所审核无异议，将提交公司2025年第一次临时股东大会以积蓄投票制花样进行逐项表决。其中镇定董事候选东说念主古继洪为司帐专科东说念主士。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决撤消：通过
镇定董事候选东说念主的《镇定董事提名东说念主声明与承诺》《镇定董事候选东说念主声明与承诺》刊登于上海证券往复所网站（）。
三、对于与私募基金衔尾投资暨关联往复的议案
公司拟当作武汉知心云上更动发展基金合股企业（有限合股）（以工商审定为准）有限合股东说念主，以自有资金认缴出资东说念主民币3，000万元，认缴出资额占基金出资总额的11.76%。具体内容详见裸露在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《汉商集团对于与私募基金衔尾投资暨关联往复公告》（公告编号2025-009）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事冯振宇散失表决
表决撤消：通过
四、审议通过《对于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2025年4月8日召开汉商集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案，以及监事和会过的《对于监事会换届选举非员工监事的议案》。具体内容详见裸露在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《对于召开2025年第一次临时股东大会的见告》（公告编号2025-010）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决撤消：通过
特此公告。
telegram 反差汉商集团股份有限公司董事会
2025年3月21日
附：
汉商集团股份有限公司
第十二届董事会非镇定董事候选东说念主简历
阎志，男，1972年7月降生，中共党员，研究生学历，博士学位，高等经济师。第十三届宇宙东说念主大代表，武汉市工交易连结会主席，卓尔控股有限公司董事长。1996年12月创办卓尔控股，主营商贸物流、智能制造等产业，多年蝉联中国企业500强。先后得到“蜕变洞开40周年百名隆起民营企业家”、“宇宙脱贫攻坚先进个东说念主”等荣誉。发起诞生卓尔公益基金会，从事救灾扶贫、捐资助学、文化体育等公益职责。
杜书伟，男，1967年11月降生，中共党员，研究生学历，博士学位，高等司帐师。曾任同济医科大学同济病院管制办副主任，主任，财务处处长；华中科技大学同济病院总司帐师，副院长；永泰动力股份有限公司镇定董事、永泰集团公司副总裁、广泰外洋控股有限公司CEO；现任卓尔控股有限公司董事局董事，汉商集团董事、副董事长，兼任湖北省总司帐师协会副会长，中国医药司帐学会常务副会长等。
彭池，男，1963年1月降生，历史学博士。1995年后曾担任多家大型集团总司理、董事长，领有近30年集团公司组建和管理训导，在技俩开发管理、磋议、成本运作等方面训导丰富。主办湖北荆东高速公路、鄂东长江大桥等大型基础设施投资，并得到多项国度级奖项；主办地产类投资如武汉东湖天地、上海浦东兴业家园、厦门太微花坛及华好意思达旅店、西安世贸之王人等技俩均告成利，同期筹备及开发多个产业园区，如西安国能锂产业园等，自2011年6月获委任为卓尔发展（卓尔智联）镇定非实行董事并于2016年4月至2018年7月6日担任实行董事；自2019年9月至2022年5月25日担任中国互市集团有限公司联席主席；现任卓尔控股有限公司副总裁。
冯振宇，男，1972年12月降生，硕士，中共党员，高等答理磋议师，汉阳区东说念主大代表。1996年至2019年任汉商集团副总司理、董事会秘书。2018年5月被评为世界司帐论坛第十三届中国CFO大会2017中国十大董秘。2020年于今，任武汉市汉阳投资发展集团有限公司董事长、汉商集团董事。
潘希钰，女，1975年降生。中共党员，本科学历，汉阳政协委员。1996年至2001年，任武汉旺达实业股份有限公司办公室主任。2002年至2019年在汉阳经济开发区管委会任财政所副长处、招商部部长。2019年至2020年10月，任武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员。2020年11月于今任武汉市汉阳投资发展集团有限公司实行总裁。
任东川，男，1970年2月降生，中共党员，研究生学历，硕士学位。1992年插足职责，任长城独特钢集团股份有限公司法律事务部法律看护人；2005年3月至2020年10月，历任蓝光集团股份有限公司法务里面主任、总裁助理、副总裁、常务副总裁、董事；2011年9月至2015年4月，兼任四川迪康药业股份有限公司（股票代码：600466.SH）董事长；2015年4月至2020年10月担任成王人迪康药业股份有限公司董事长，总裁。现任成王人迪康药业股份有限公司总裁。
汉商集团股份有限公司
第十二届董事会镇定董事候选东说念主简历
古继洪，男，1963年12月降生，中共党员，博士研究生，正高等司帐师。1983年8月至2001年5月，在铁说念部大桥工程局四处职责，历任司帐员、科长、副总司帐师、总司帐师；2001年5月至2002年8月，任中铁大桥局四桥处处长、党委副文告、副董事长（正处级）；2002年8月至2006年11月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总司帐师（副局级）；2006年11月至2013年5月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总司帐师、总法律看护人（副局级）；2013年5月至2020年6月，任中铁大桥局集团有限公司党委常委、董事、副总司理、总司帐师、总法律看护人（副局级）、正高等司帐师；2015年8月起兼任湖北省总司帐师协会会长；2020年6月至2021年11月，任中铁上海工程局集团有限公司董事、总司帐师、总法律看护人（副局级）；2021年11月于今，任中国中铁派往所属企业专职董事、监事。先后荣获“蜕变洞开三十周年中国总司帐师孝敬奖”“湖北省五一服务奖章”“湖北省首届优秀CFO”“湖北省先进司帐职责者”，入选武汉市“黄鹤英才（当代服务）磋议”。
傅才武，男，1966年8月降生，中共党员，二级训诲、博士生导师，武汉大学国度文化发展研究院院长，训诲部长江学者特聘训诲，文化和旅游部文化和旅游财政政策研究基田主任。1992年7月至2004年6月，在湖北省文化厅（省文物局）历任主任科员、副调研员；2004年9月至2008年12月，任华中师范大学文化产业研究所长处，国度文化产业研究中心副主任，训诲；2008年12月至2009年6月，担任武汉大学中国传统文化中心训诲、博士生导师；2009年7月于今，任武汉大学国度文化发展研究院院长、国度文化更动研究中心主任、国度文化和旅游财政政策研究基田主任。兼任文化部“十三五”“十四五”时期文化蜕变发展磋议众人委员会委员；文化部人人文化服务体系开拓众人委员会委员；文化部文化产业众人委员会委员；宇宙文化馆服务尺度期间委员会委员，宇宙文化艺术资源服务尺度期间委员会委员，中央文资办众人商榷委员会委员；中国文物学会高校历史建筑专科委员会主任，长江文化促进会表面与政策专科委员会主任；湖北省东说念主民政府商榷委员，武汉市东说念主民政府商榷委员，武汉市文史馆员；兼任湖北省文化艺术交流协会名誉会长，湖北省文化产业学会会长。
王栩男，男，1977年12月降生，中共党员，研究生学历。王栩男先生的处事糊口驱动于2003年，曾服务过国企及3家以上的大型外资跨国企业，并担任过各类主要职务，包括采购司理、供应链高等司理、亚太区高等运营总监等。2014年起，借调至国务院国资委、财政部、商务部等部门，重心分析研究加入WTO《政府采购协定》对我国国有企业采购管理的影响，并参与我国企业对外谈判等进攻活动。当今已在外洋采购与政府采购领域领有20年的丰富表面及实验训导。2017年4月起，王栩男先生担任中国连结国采购促进会主要负责东说念主。2020年12月于今，担任中国连结国采购促进会党支部文告。2023年11月，当选为中国连结国采购促进会会长。
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-008
汉商集团股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日发出召开第十一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的见告，本次会议于2025年3月20日以现场与通信表决的花样召开，应出席监事3东说念主，骨子参与表决监事3东说念主。本次会议的召集、召开允洽《公司法》等联系法律法例、规章过甚他规范性文献和《公司划定》的划定。会议审议通过了《对于监事会换届选举非员工监事的议案》。
根据《公司法》《证券法》等联系法律、法例和规范性文献及《公司划定》的划定，公司监事会进行换届选举。经股东单元提名李弘、余伟为公司第十二届监事会非员工代表监事候选东说念主。
以上候选东说念主名单尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以积蓄投票制花样表决，新任监事与公司员工代表大会选举产生的第十二届员工代表监事将共同组成公司第十二届监事会，任职期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决撤消：通过
特此公告。
汉商集团股份有限公司监事会
2025年3月21日
附：
汉商集团股份有限公司
第十二届监事会非员工监事候选东说念主简历
李弘，男，中共党员，正高等工程师，本科学历。1990年8月插足职责。主要职责经历：1990年8月至2001年8月，汉阳区建筑管理站质监员；2001年8月至2005年6月，汉阳区建筑管理站招标办副主任；2005年6月至2012年3月，汉阳区建筑管理站招标办主任；2010年9月至2012年3月，挂职任汉阳区开拓局工程管理科科长；2012年3月至2014年2月，汉阳区开拓局，武汉新区城乡统筹示范区开拓有限公司副总司理（副处级）；2014年2月至2016年3月，汉阳区市政工程总公司党委委员、副总司理，武汉新区城乡统筹示范区开拓有限公司副总司理；2016年3月至2019年8月，汉阳区建管站站长；2019年8月至2021年4月，汉阳区企业服务中心主任、党组文告，区商务局党组成员；2021年4月至2022年1月，汉阳区企业服务中心主任、党组文告，区科经局党组成员；2022年1月至2022年2月，武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员；2022年2月至2024年2月，武汉市汉阳控股集团有限公司党委委员、总司理；2024年2月于今，武汉市汉阳控股集团有限公司党委文告、董事长；2024年5月于今，任汉商集团股份有限公司监事会主席。
余伟，男，1982年10月降生，中欧外洋工商学院工商管理硕士。深耕产业投资、产业互联网、巨额商品往复及外洋贸易等领域多年，曾任卓尔智联集团副总裁、汉口北集团联席总裁、卓尔外洋贸易集团有限公司董事长。现任卓尔控股有限公司董事局董事、武汉卓尔创业投资有限公司总裁、卓尔智联（新加坡）主席、卓尔智联集团董事(2098.HK)、LightInTheBox Holding Co.，Ltd董事(NYSE:LITB)。
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-009
汉商集团股份有限公司
对于与私募基金衔尾投资暨关联往复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
进攻内容指示：
● 投资基金称号及投资标的，与上市公司主营业务联系性：武汉知心云上更动发展基金合股企业（有限合股）（以工商审定为准），参与投资汉阳区重心赈济的“1+6”产业（数字经济、低空经济、大健康、地舆信息、东说念主工智能、智能网联等），加强与衔尾伙伴的产业协同效应，探索和发现新的业务增长点，进步公司的举座竞争实力。
● 基金管理东说念主暨实行事务合股东说念主：武汉云中私募基金管理有限公司（以下简称“云中基金”）
● 投资金额、在投资基金中的占等到身份：汉商集团股份有限公司（LP，以下简称“公司”）出资3，000万元，占比11.76%；武汉荣辰维诺投资有限公司(LP，以下简称“荣辰维诺”）出资12，000万元，占比47.06%；阳新县农业产业发展有限公司(LP）出资10，000万元，占比39.22%；云中基金(GP，实行事务合股东说念主）出资500万元，占比1.96％。（基金尚处于召募阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金的份额比例以最终召募完成情况为准）。
● 关联往复详尽：本次共同投资方荣辰维诺和云中基金系持有公司5%以上股份的股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司（持有公司26.93%股份）的控股子公司，公司董事冯振宇为云中基金董事长。根据《上海证券往复所股票上市执法》（以下简称“《上市执法》”），本次对外投资事项组成关联往复，但不组成《上市公司要紧金钱重组管理方针》划定的要紧金钱重组，往复实施不存在要紧法律梗阻。本次投资事项经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事散失表决，镇定董事故意会议出具了同意成见，身手项无需提交公司股东大会审议。
● 联系风险指示：
1、本次衔尾投资联系文献尚未完成签署，左券内容和具体操作花样以各方最终签署的追究左券为准，身手项实施经由尚存在一定的不细目性；
2、基金现时尚处于筹备阶段，尚未完成工商注册，待诞生后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案法子，身手项实施经由尚存在一定的不细目性；
3、基金诞生经由中存在可能因合股东说念主未能缴足认缴资金等客不雅原因，导致基金未能奏凯募足资金的风险，骨子召募及各方缴付出资情况可能存在不细目性。
4、所投技俩具有高度竞争性，尽管无为合股东说念主与技俩衔尾方成就了永远信任的关系，但无为合股东说念主仍面对其他投资实体的竞争，可能无法为本有限合股企业终了最理思的投资价钱及条目。在有限合股企业财产管理运作经由中，无为合股东说念主的投后管理水平会影响有限合股企业的投资是否能够如期足额退出。如无为合股东说念主对项磋议投资标的获取信息不全、投资操作出现诞妄，会影响有限合股企业财产以及收益的如期足额退出。天然无为合股东说念主信服其自己将按照联系法律的划定进走运营及管理，然则无法保证其自己不错长久看护允洽监管法律和监管部门的要求，如在投资期间无为合股东说念主无法连接策动联系业务，则可能会对有限合股企业产生不利影响。本有限合股企业的投资收益受多项身分影响，包括商场价钱波动、投资操作水平、国度政策变化等，所投技俩既有盈利的可能，亦存在耗费的可能。根据联系法律法例划定，无为合股东说念主不合有限合股东说念主作念出保证其投成本金过甚收益的承诺。
5、公司将持续平和基金的后续鼓励情况，并根据联系执法要求，实时履行后续信息裸露义务。请浩大投资者感性投资，提神风险。
一、衔尾投资暨关联往复详尽
（一）衔尾投资的基本情况
公司拟当作武汉知心云上更动发展基金合股企业（有限合股）（以工商审定为准）有限合股东说念主，以自有资金认缴出资东说念主民币3，000万元，认缴出资额占基金出资总额的11.76%。具体情况以最终签署的《武汉知心云上更动发展基金合股企业（有限合股）合股左券》（以下简称“《合股左券》”）为准。
（二）本次往复不组成要紧金钱重组
本次往复不组成《上市公司要紧金钱重组管理方针》划定的要紧金钱重组情形。
（三）本次往复组成关联往复
本次共同投资方荣辰维诺和云中基金系持有公司5%以上股份的股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司（持有公司26.93%股份）的控股子公司，公司董事冯振宇为云中基金董事长。根据《上市执法》，本次对外投资事项组成关联往复。
（四）至本次关联往复为止，往日12个月内，公司与归并关联东说念主或不同关联东说念主之间类别联系的关联往复未达到3，000万元以上且占公司最近一期经审计净金钱饱和值5%以上，身手项无需提交公司股东大会审议。
（五）公司未对其他投资东说念主承担保底收益、退出担保等或有义务。
二、衔尾投资的有磋议与审批法子
公司于2025年3月19日召开第十一届董事会2025年第一次镇定董事故意会议，审议并通过《对于与私募基金衔尾投资暨关联往复的议案》自慰 偷拍，一致同意将该议案提交公司十一届董事会第二十二次审议。
公司于2025年3月20日召开了第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于与私募基金衔尾投资暨关联往复的议案》，关联董事冯振宇先生已散失表决。
根据《上市执法》及公司划定的联系划定，本次往复事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、私募基金合股东说念主的基本情况
（一）基金管理东说念主、无为合股东说念主暨关联方的基本情况
1、基本情况
（1）基金管理东说念主、无为合股东说念主暨关联方：
称号：武汉云中私募基金管理有限公司
联合社会信用代码：91420105MA4KMD3K06
登记编号：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理东说念主，登记编号P1072531
法定代表东说念主：赵琴
类型：其他有限包袱公司
成立日历：2016年04月15日
注册成本：1，000万元东说念主民币
登记机关：武汉市汉阳区商场监督管理局
住所：武汉市汉阳区滨江通衢194号世茂锦绣长江C1地块3号交易1单元1层（1）商号-4
策动范围：一般技俩：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事策动活动）（除许可业务外，可自主照章策动法律法例非遮挡或限定的技俩）
股权结构：
■自慰 偷拍
最近一个司帐年度的主要财务数据（经审计）：限定2024年12月31日，总金钱为866.74万元，净金钱为866.04万元；2024年度，营业收入为14.00万元，净利润为-68.56万元。
（2）其他合股东说念主暨关联方：
称号：武汉荣辰维诺投资有限公司
联合社会信用代码：91420105MA49P4PK2J
法定代表东说念主：潘希钰
成立日历：2021年2月25日
注册成本：50，000万元
企业类型：其他有限包袱公司
核准日历：2022年3月7日
登记机关：武汉市汉阳区商场监督管理局
注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉通衢266号9栋4层401号（邮编430100）
策动范围：一般技俩：以自有资金从事投资活动；社会经济商榷服务（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展策动活动）
股权结构：
■
2、关联关系或其他利益关系阐发
本次共同投资方荣辰维诺和云中基金系持有公司5%以上股份的股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司（持有公司26.93%股份）的控股子公司，公司董事冯振宇为云中基金董事长。根据《上市执法》，本次对外投资事项组成关联往复，但不组成《上市公司要紧金钱重组管理方针》划定的要紧金钱重组，往复实施不存在要紧法律梗阻。云中基金与公司全资子公司汉商大健康产业有限公司于2021年12月21日共同诞生汉商大健康企业管理（武汉）有限公司，除此之外，荣辰维诺、云中基金与公司不存在联系利益安排、未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
除上述关联关系外，公司控股股东、骨子限定东说念主、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事、高等管理东说念主员未参与认购基金份额，也不在基金中任职。
（二）拟投资基金其他主要有限合股东说念主的基本情况
企业称号：阳新县农业产业发展有限公司
联合社会信用代码：91420222MA4918D374
法定代表东说念主：肖志强
成立日历：2017年9月8日
注册成本：100，000万元
企业类型：有限包袱公司（国有控股）
登记机关：阳新县商场监督管理局
注册地址：湖北省黄石市阳新县兴国镇经济开发区官桥村4幢（邮编435200）
策动范围：一般技俩：农居品的坐褥、销售、加工、输送、贮藏过甚他联系服务，农村民间工艺及成品、失业农业和乡村旅游资源的开发策动，与农业坐褥策动关连的期间、信息、设施开拓运营等服务，智能农业管理，花草培植，园艺居品培植，生果培植，东说念主工造林，丛林策动和管护，树木培植策动，企业管理，园区管理服务，食用农居品初加工，供应链管理服务，相接总公司工程开拓业务，对外承包工程，土石方工程施工，劳务服务（不含劳务交接），金属切割及焊合设备制造，金属门窗工程施工，工程管理服务，园林绿化工程施工，磋议想象管理，工程期间服务（磋议管理、勘测、想象、监理除外），非居住房地产租出，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的金钱管理服务，水期凌治理，水环境期凌防礼服务，新兴动力期间研发，太阳能发电期间服务，品牌管理，殡葬服务，殡葬设施策动，殡仪用品销售。（除许可业务外，可自主照章策动法律法例非遮挡或限定的技俩）许可技俩：水产繁衍，种畜禽坐褥，食粮加工食物坐褥，水产苗种坐褥，渔业捕捞，食物坐褥，开拓工程施工，建筑劳务分包，施工专科功课，开拓工程想象，房地产开发策动，发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的装配、维修和锤真金不怕火。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展策动活动，具体策动技俩以联系部门批准文献大略可证件为准）
关联关系阐发：阳新县农业产业发展有限公司与公司不存在关联关系。
四、投资基金的基本情况
1、基金概况
基金称号：武汉知心云上更动发展基金合股企业 （有限合股）（以工商审定为准）
策动范围：一般技俩：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、金钱管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事策动活动）。（除许可业务外，可自主照章策动法律法例非遮挡或限定的技俩）。
出资时分：基金管理东说念主发出（出资缴付见告书，每个合股东说念主在收到出资缴付见告书）后15日内应完成实缴出资。
基金存续期：5年投资期，2年退出期。经合股东说念主大会决定可再延伸2次，每次1年。
基金备案：将在办理结束工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案。
拟认缴出资结构：限定本公告裸露日拟召募资金25，500万元，各合股东说念主拟认缴出资情况如下：
■
注：1）基金尚处于召募阶段，其他社会募资方过甚他各投资东说念主骨子持有基金的份额比例以最终召募完成情况为准。
2）限定本公告日，公司暂未出资，后续将按确乎行事务合股东说念主的缴款见告履行出资义务。
2、合股左券的主要内容
基金管理费：投资期按照基金实缴出资范围2%/年，退出前按照基金骨子投资范围的1.5%/年，延永远不收取管理费。
投委会：投委会成员共5名，沿途由无为合股东说念主录用或由无为合股东说念主之外聘众人的款式组建。实行一东说念主一票，投资有磋议须由全体有权参与投票的委员就地表决，4票及以上同意方可通过投资有磋议。
收益分拨：基金按照先回本后分利的原则进行核算。基金收益分拨法则：率先有限合股东说念主收回投成本金，其次无为合股东说念主收回投成本金，然后有限合股东说念主按照年化单利5％获取基础投资收益，终末无为合股东说念主按照年化单利5％获取基础投资收益。超出全体合股东说念主基础投资收益部分由有限合股东说念主和无为合股东说念主按照80：20进行分拨，有限合股东说念主之间及无为合股东说念主之间均按确乎繳出资比例分拨逾额收益。
爽约包袱：合股东说念主违犯本左券的，应当照章或依照本左券的商定承担相应的爽约包袱，对有限合股企业和其他合股东说念主形成损失的，情愿担相应的补偿包袱。合股东说念主未能按照商定的期限出资的，应当照章或按照本左券的商定承担包袱。由于一方爽约，形成本左券弗成履行或弗成完全履行时，由爽约方承担爽约包袱；如属多方爽约，根据骨子情况，由全体合股东说念主划分承担各自应负的爽约包袱。
争议处治花样：因本左券引起的及与本左券关连的一切争议，率先应由联系全体合股东说念主之间通过友好协商处治。如联系全体合股东说念主弗成协商处治，则应提交有限合股企业注册地东说念主民法院诉讼处治。
告成条目和时分：左券自全体合股东说念主署名盖印之日起告成。
五、关联往复的必要性及订价情况
为赈济汉阳区产业发展，参与投资汉阳区重心赈济的“1+6”产业（数字经济、低空经济、大健康、地舆信息、东说念主工智能、智能网联等），拓宽投资花样和渠说念，专揽公司所在行业联系更动应用领域的投资契机，优化公司投资结构；同期加强与衔尾伙伴的产业协同效应，探索和发现新的业务增长点，进步公司的举座竞争实力。
关联往复每1元基金份额的认购价钱为1元东说念主民币，公司与其他基金合股东说念主认购价钱一致。《合股左券》对于管理费、收益分拨、耗费承担等商定平正、合理，不存在毁伤公司股东终点是中小股东利益的情形。
综上，本次关联往复价钱公允、合理。
六、衔尾投资对上市公司财务现象的影响
本次投资，成心于优化公司的产业布局，通过模仿衔尾方的投资训导及资源上风，专揽联系领域投资契机，促使公司产业策动和成本运营达到良性互补，获取素雅的投资收益，同期为主营业务发展赋能，成心于进一步进步公司举座盈利能力，终了公司持续、健康、安详发展。本次投资允洽公司既定的战术发展标的，允洽可贵公司可持续发展的需要和可贵股东利益最大化的基本原则。
本次投资的基金不纳入上市公司合并报表范围，本次投资的资金开端为公司自有资金，是在保证公司主营业务普通发展的前提下作念出的投资有磋议，瞻望不会对公司的财务现象和策动后果产生要紧不利影响，不会对现存业务开展形成资金压力，不存在毁伤公司及全体股东利益的情形，不会对公司当期事迹产生要紧影响。
七、衔尾投资的风险分析
本次衔尾投资联系文献尚未完成签署，左券内容和具体操作花样以各方最终签署的追究左券为准，身手项实施经由尚存在一定的不细目性；
基金现时尚处于筹备阶段，尚未完成工商注册，待诞生后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案法子，身手项实施经由尚存在一定的不细目性；
基金诞生经由中存在可能因合股东说念主未能缴足认缴资金等客不雅原因，导致基金未能奏凯募足资金的风险，骨子召募及各方缴付出资情况可能存在不细目性。
所投技俩具有高度竞争性，尽管无为合股东说念主与技俩衔尾方成就了永远信任的关系，但无为合股东说念主仍面对其他投资实体的竞争，可能无法为本有限合股企业终了最理思的投资价钱及条目。在有限合股企业财产管理运作经由中，无为合股东说念主的投后管理水平会影响有限合股企业的投资是否能够如期足额退出。如无为合股东说念主对项磋议投资标的获取信息不全、投资操作出现诞妄，会影响有限合股企业财产以及收益的如期足额退出。天然无为合股东说念主信服其自己将按照联系法律的划定进走运营及管理，然则无法保证其自己不错长久看护允洽监管法律和监管部门的要求，如在投资期间无为合股东说念主无法连接策动联系业务，则可能会对有限合股企业产生不利影响。本有限合股企业的投资收益受多项身分影响，包括商场价钱波动、投资操作水平、国度政策变化等，所投技俩既有盈利的可能，亦存在耗费的可能。根据联系法律法例划定，无为合股东说念主不合有限合股东说念主作念出保证其投成本金过甚收益的承诺。
公司将持续平和基金的后续鼓励情况，并根据《上市执法》等要求，实时履行后续信息裸露义务。请浩大投资者感性投资，提神风险。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2025年3月21日
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-010
汉商集团股份有限公司对于召开2025年
第一次临时股东大会的见告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。
进攻内容指示：
● 股东大会召开日历：2025年4月8日
● 本次股东大会经受的网罗投票系统：上海证券往复所股东大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集东说念主：董事会
(三)投票花样：本次股东大会所经受的表决花样是现场投票和网罗投票相结合的花样
(四)现场会议召开的日历、时分和方位
召开的日历时分：2025年4月8日 14点30分
召开方位：武汉市汉阳区汉阳通衢134号公司本部801会议室
(五)网罗投票的系统、起止日历和投票时分。
网罗投票系统：上海证券往复所股东大会网罗投票系统
网罗投票起止时分：自2025年4月8日
至2025年4月8日
经受上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票时分为股东大会召开当日的往复时分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管率领第1号一规范运作》等关连划定实行。
(七)触及公开搜集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已裸露的时分和裸露媒体
具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券往复所网站（）的联系公告。
2、终点决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、触及关联股东散失表决的议案：无
应散失表决的关联股东称号：无
5、触及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票提神事项
(一)本公司股东通过上海证券往复所股东大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。
(二)股东通过上海证券往复所股东大会网罗投票系统利用表决权，如若其领有多个股东账户，不错使用持有公司股票的任一股东账户插足网罗投票。投票后，视为其沿途股东账户下的疏导类别无为股或疏导品种优先股均已划分投出归并成见的表决票。
(三)股东所投选举票数卓绝其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票卓绝应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他花样叠加进行表决的，以第一次投票撤消为准。
(五)股东对扫数议案均表决结束才能提交。
(六)经受积蓄投票制选举董事、镇定董事和监事的投票花样，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面款式交付代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主不消是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高等管理东说念主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记设施
1、登记设施：出席现场会议的个东说念主股东凭身份证、持股凭据（交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、授权交付书和持股凭据）办理登记手续；法东说念主股东由法定代表东说念主或其交付的代理东说念主出席。法定代表东说念主出席应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主阅历灵考据明和持股凭据（交付代理东说念主出席，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主照章出具的书面交付书和持股凭据）办理登记手续。
外乡股东不错用信函、传真、电子邮件的花样登记。
融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券联系证券公司的营业牌照、证券账户默契过甚向投资者出具的授权交付书。投资者为个东说念主的，还应持有本东说念主身份证；投资者为单元的，还应持有本单元法定代表东说念主出具的授权交付书、参会东说念主员身份证。
2、登记时分：2025年4月7日上昼9:30-12:00，下昼2:30-5:00
3、登记方位：本公司证券事务部（办公楼七楼）
4、会议瞻望半天，与会股东交通费和食宿费自理。
5、选拔网罗投票的股东，不错通过上海证券往复所往复系统径直参与股东大会投票。
六、其他事项
斟酌电话及传真：（027）84843197
地址：武汉市汉阳通衢134号
邮编：430050
电子邮件：hshsd@126.com
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2025年3月21日
附件1：授权交付书
附件2：经受积蓄投票制选举董事、镇定董事和监事的投票花样阐发
附件1：
授权交付书
汉商集团股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2025年4月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为利用表决权。
交付东说念主办无为股数：
交付东说念主办优先股数：
交付东说念主股东帐户号：
■
交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日
附件2:
经受积蓄投票制选举董事、镇定董事和监事的投票花样阐发
一、股东大会董事候选东说念主选举、镇定董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举当作议案组划分进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、报告股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数特地的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该股东对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数蚁合投给某一候选东说念主，也不错按照恣意组合投给不同的候选东说念主。投票收尾后，对每一项议案划分积蓄狡计得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会经受积蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选镇定董事2名，镇定董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，经受积蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举镇定董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票蚁合投给某一位候选东说念主，也不错按照恣意组合散播投给恣意候选东说念主。
如表所示：
■